Operaban con identidad societaria falsa y ofrecían préstamos. Estafaron a un santiagueño en cien mil dólares.
En una investigación que revela el alcance transnacional del delito, una organización criminal dedicada a estafas financieras fue desbaratada en Santiago del Estero. Así lo confirmó el abogado Daniel Nazar en una entrevista con Noticiero 7, en la que detalló el accionar de los delincuentes y elogió la labor conjunta de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.
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La banda, integrada por ciudadanos extranjeros —principalmente de origen venezolano—, se presentaba bajo una identidad societaria falsa, suplantando el nombre de una empresa legalmente registrada en Buenos Aires para ofrecer préstamos hipotecarios fraudulentos.
El caso denunciado por Nazar involucra una estafa de al menos 100 mil dólares a uno de sus clientes, quien fue víctima tras presentar la documentación requerida y abonar, como parte del procedimiento simulado, sumas en concepto de garantías y gastos administrativos. Una vez efectuado el pago, el supuesto desembolso del crédito nunca se concretó, y los responsables desaparecieron.
Según el abogado, el modus operandi incluye promesas de préstamos, montajes notariales y uso de falsos billetes ("tocochos") y cajas fuertes para generar confianza en las víctimas.
La investigación fue encabezada por el Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, que logró detener a parte de la banda tras un arduo seguimiento y en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y especialistas en ciberdelito.
Durante los allanamientos, se halló documentación clave, dinero falso y elementos que comprometen a los imputados. Nazar anticipó que se solicitará prisión preventiva para los detenidos, aunque lamentó que, por el momento, su cliente no pudo recuperar el dinero perdido.