Los malvivientes accedieron a sus cuentas pescando sus datos a través de la computadora del comercio y vaciaron las cuentas del negocio. Uno ya fue apresado y hay procedimientos en diferentes provincias del país para dar con otros tres.
Cuatro delincuentes llevaron a cabo una sofisticada estafa superior a los $57.000.000 en perjuicio de una comerciante de la ciudad de Nueva Esperanza, en el departamento Pellegrini. Uno de los responsables fue detenido recientemente en San Justo, La Matanza, Buenos Aires, mientras que sus tres cómplices continúan prófugos.
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La investigación, impulsada por el Departamento de Delitos Económicos, reveló que la maniobra delictiva se basó en una manipulación precisa de sistemas informáticos, lo que permitió a los especialistas rastrear el fraude y dar con los involucrados.
Las víctimas fueron Isabel Boix, comerciante, y su padre, Juan Esteban Boix. Isabel, quien tiene poder para operar en la cuenta bancaria de su padre, denunció que semanas atrás su cuenta comercial tenía un saldo de $58 millones. Sin embargo, al revisar nuevamente el estado de su cuenta, detectó una drástica reducción del saldo a solo $600.000.
Según su relato, tras notar el saldo original, apareció un mensaje en su computadora que indicaba: "Estamos autenticando el certificado digital de tu navegador web". Posteriormente, el mensaje desapareció y se activó una actualización de Windows en su equipo. Siguiendo la recomendación de un ingeniero informático de la empresa, Isabel no intervino hasta que la actualización finalizara. Al día siguiente, descubrió la millonaria pérdida en su cuenta.
El análisis de los movimientos bancarios reveló una transferencia de $57 millones desde "Cons Prop. Paraná". Los especialistas determinaron que el dinero fue distribuido en cuatro cuentas bancarias, con montos cercanos a los $16 millones cada una. Posteriormente, excepto en un caso, los fondos fueron transferidos nuevamente en un total de entre 17 y 19 operaciones a billeteras virtuales de Mercado Pago.
Tras dos meses de investigación y un seguimiento detallado de la ruta del dinero, Delitos Económicos logró identificar a los responsables. Se estableció que los fondos fueron triangulados entre Santiago del Estero, Buenos Aires y Corrientes. Hasta el momento, se han recuperado más de $15 millones, ya que una de las transacciones fue rechazada por Mercado Pago.
Allanamientos en Buenos Aires y un detenido
Agustín Balborín fue detenido y trasladado a Santiago del Estero. Sus cómplices lograron huir antes de que se realizaran allanamientos en sus domicilios, los cuales fueron autorizados mediante exhortos firmados por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón.
Las autoridades llevaron a cabo una decena de allanamientos en Buenos Aires y se prevén operativos en Corrientes, debido a la dispersión del dinero a través de múltiples transferencias a billeteras virtuales.
En el operativo, a Balborín se le incautaron teléfonos celulares, tarjetas de débito y crédito, dispositivos de almacenamiento digital (pendrives, discos externos) y computadoras tanto de escritorio como portátiles, entre otros elementos de interés para la causa. La investigación sigue en curso para dar con los restantes implicados.